La esposa del diputado local Francisco del Bosque Ramos, Katerina N, fue vinculada a proceso por un Juez de Control por el posible delito de fraude, por un presunto perjuicio de $38 millones 722 mil 135 pesos, en detrimento de un empresario del que por reservas de ley y del caso no se puede referir el nombre.
Esto, según una ficha técnica de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó el despacho jurídico Global Jus, quien lleva la defensa de este fraude.
Del Bosque Ramos asumió como diputado suplente de Mario Soto Esquer, ex coordinador de la bancada de Morena y durante tres semanas se ostentó como independiente para después incorporarse a Movimiento Ciudadano.
Las audiencias se realizaron el 23 de octubre de 2026 para formulación de imputación y el día 29 de octubre para vinculación a proceso de ambos.
En esta última, se señala que se excusó a Del Bosque Ramos por ser diputado local del Estado y tener fuero constitucional.
Según detalló la parte demandante todo inició el 16 de noviembre de 2018, cuando el actual legislador del Estado de Nuevo León, Víctor Manuel Flores y la víctima constituyeron la empresa “EMPLEADO CONFIABLE, S.A. de C.V.”, dedicada a la selección y administración de personal y verificación de antecedentes laborales.
Se acordó que los gastos serían aportados 50% por Francisco del Bosque Ramos y 50% por la víctima, ante la Notaría Pública No. 127, escritura 22,923.
A partir de enero de 2019, de acuerdo con la denuncia, el legislador habría hecho creer a la víctima que empresas extranjeras querían contratar los servicios de Empleado Confiable, pero exigían garantías, certificaciones y gratificaciones.
Una de las empresas señaladas como ficticias es ADVISE DATA / iCOVER Group, de París, Francia.
El 17 de enero de 2019, el ahora legislador local de MC le dijo a la víctima que esta empresa solicitaba investigar 1,200 personas a $25 dólares cada una, pero pedía una garantía de $12,500 dólares.
El 21 de enero se firmó contrato con Eduard Deneuve Follie. La víctima depositó $241,751.25 pesos a la cuenta *70114258855 de Banamex a nombre de Katerina Barajas.
La denuncia señala que dicha empresa no existe y el contrato fue ficticio.
También se le pidió una certificación en Denver, Colorado, por $3,500 dólares. La víctima depositó $60,000 pesos el 17 de enero de 2019 a la misma cuenta de Katerina.
La otra empresa “fantasma” ds EY VERIF GROUP CORPORATION.
El 28 de enero de 2019, el ahora diputado local con fuero constitucional informó de un contrato por un millón 200 mil dólares con Henry García, Director de Contratos.
Para ello se constituyó EMPLEADO CONFIABLE LLC en Estados Unidos el 14 de febrero de 2019.
Asimismo se pidió una gratificación de 30 mil dólares para Henry García.
El ahora demandante transfirió 300 mil pesos el 1 de febrero y un millón 590 mil pesos el 1 de marzo de 2019, a la cuenta de Katerina.
Una tercera empresa ficticia es SAUDÍ ARABIA BACKGROUND VERIFICATION / GREVES GRter.
El 9 de marzo-abril de 2019, de acuerdo a la querella, Abdel Alí, supuesto Director de Contratos en Latinoamérica, mostró interés en los servicios.
Para ello se firmaron varios contratos: uno el 15 de abril de 2019 por seis millones de dólares por 12 meses, garantía del 12% = $720 mil dólares.
Otro el 19 de abril de 2019 por cuatro millones 32 mil dólares, con una garantía del 12% por 483 mil 840 dólares.
También dos más, el 9 de mayo de 2019: $13,500,000 dólares para Colombia y Argentina, garantía del 12% = a $1,620,000 dólares, y el 20 de mayo de 2019: $4,590,000 dólares, garantía del 12% = a $550,800 dólares
Para cubrir las garantías, el empresario solicitó préstamos donde Del Bosque Ramos era el deudor y la víctima aval solidario, por $6,292,884 pesos, $19,110,000 pesos de Inmobiliaria Maldomar; y tres créditos adicionales por más de seis millones de pesos.
Todos los emprestitos fueron a parar a la cuenta de Katerina Barajas.
También se pagaron honorarios a la supuesta abogada internacional *Gina Takemori, quien habría revisado y validado los contratos.
TOTAL DEL PRESUNTO FRAUDE
Según la ficha, el total de depósitos realizados por la víctima asciende a $38,722,135.22, por concepto de garantías, gastos, gratificaciones, certificaciones, viajes y honorarios, todos transferidos a la cuenta de Katerina Barajas, y de ahí, según la denuncia, el diputado con fuero los transfería a una cuenta personal y a cuentas en el extranjero como First Abu Dhabi Bank UAE de Greves Groups.
Cabe mencionar que en el sistema penal mexicano la persona señalada está vinculada a proceso, no sentenciada y goza de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme dictada por un juez.